Версия для слабовидящих
Главная Новости В Томске обсудили вопросы применения Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001

В Томске обсудили вопросы применения Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001

Опубликовано:

30 июля в рамках площадки «Финансовые институты региона» Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области при содействии Союза «Торгово-промышленная палата Томской области» состоялся круглый стол на тему «Финансовый контроль: что должен знать предприниматель».

Экспертами на мероприятии выступили:

  1. Наталия Болотова – начальник Центра финансового мониторинга и валютного контроля (г. Новосибирск) Службы финансового мониторинга и валютного контроля (онлайн);
  2. Анастасия Беленко – консультант отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу (онлайн);
  3. Наталья Морозова – начальник правового отдела №3 УФНС России по Томской области.

На площадке также приняли участие в обсуждении:

  1. Игорь Браниште – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области;
  2. Елена Карташова – Уполномоченный по правам человека в Томской области;
  3. Татьяна Толкмит – заместитель управляющего Отделением Томск Банка России;
  4. Максим Костарев – президент Союза «Торгово-промышленная палата Томской области»;
  5. Коммерческие банки, страховые организации, лизинговые компании, микрофинансовые организации и гарантийные фонды;
  6. Бизнес-сообщества и инфраструктура поддержки бизнеса Томской области;
  7. Предприниматели региона.

В рамках круглого стола обсудили:

  • работу платформы «Знай своего клиента» (банковский «светофор»);
  • основания распределения клиентов банков по уровням риска, возможность изменения присвоенной предпринимателю категории риска;
  • особенности финансового мониторинга за проведением операций с денежными средствами в рамках Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
  • негативные последствия нахождения предпринимателя в «красной зоне риска» банковского «светофора».

По результатам работы площадки аппаратом Уполномоченного будет подготовлен методический материал по данной тематике.

Большое спасибо экспертам за представленную информацию и участникам за конструктивный диалог!

↑ Наверх